AML Specialist

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Analiza / Statystyka
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 15 dni temu

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:
AML Specialist
Zakres obowiązków
  • Przegląd i dostosowanie dokumentacji w zakresie KYC/AML do wymagań regulacyjnych
  • Optymalizacja procesów KYC/AML z wykorzystaniem metod analizy danych
  • Podejmowanie działań zwiększających efektywność operacyjną procesów KYC/AML
  • Zbieranie danych i dokumentacji dot. klientów/transakcji zgodnie z wymogami regulacyjnymi
  • Badanie potencjalnie podejrzanych zachowań klientów/ transakcji
  • Analizowanie i monitorowanie ryzyka operacyjnego na podstawie zebranych danych
  • Identyfikowanie i dokumentowanie nieprawidłowości i zagrożeń oraz ich zgłaszanie
  • Przygotowywanie alertów w procesach monitoringu klientów/transakcji
  • Współpraca z działem obsługi klienta – bieżący monitoring, doradztwo i szkolenie
Wymagania
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata
  • Doskonała znajomość procedur identyfikacji klienta KYC i przepisów AML/CFT
  • Zainteresowanie technologiami informatycznymi w obszarze KYC/AML oraz analizą danych
  • Umiejętność analitycznego myślenia – analiza danych ilościowych i jakościowych
  • Samodzielność w organizowaniu pracy własnej i chęć rozwijania wiedzy o AML/CFT
  • Umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej oraz szkolenia współpracowników
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu zaawansowanym
Co oferujemy?
  • Samodzielnie stanowisko z możliwością dalszego rozwoju
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji płatniczej w Polsce i UK
  • Elastyczne warunki zatrudnienia i pracy
  • Dofinansowanie w ramach platformy Multikafeteria
  • Pakiet medyczny oraz Ubezpieczenie na życie
Jeśli jesteś zainteresowany/a naszą ofertą, wyślij CV na k...@easys... Wyświetl e-mail :)
 
Informacje o firmie
EasySend to polska firma branży Fintech z 15-letnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w nowoczesnych przelewach międzynarodowych, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jesteśmy zgranym, 24-osobowym zespołem, który opiera się na partnerstwie we współpracy. Wierzymy, że otwartość na rozwój i aktywne stawianie czoła wyzwaniom jest kluczem do sukcesu.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie pozostałych danych osobowych zawartych w mojej aplikacji wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 paragraf 1 kodeksu pracy przez Easysend Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Easysend Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk. Informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Easysend Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 lit a RODO), a także do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia zgody). 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres potrzebny do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, do której aplikuje kandydat, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od złożenia aplikacji. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
zobacz klauzulę
zgłoś do moderacji

Pozostałe ogłoszenia z naszej firmy

Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 19 godzin temu
Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 5 dni temu
Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 5 dni temu
Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 13 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

EasySend

585008... Wyświetl numer
k...@easys... Wyświetl e-mail
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Strzyża
al. Grunwaldzka 223 
Ważne jeszcze 1 dzień (do 24.06.2021)
  • Numer ogłoszenia: 64314144
  • Data wyróżnienia: 8 czerwca 2021
  • Data wprowadzenia: 8 czerwca 2021
  • Wyświetleń: 301
  • Wyświetleń na liście: 4 611
Zadzwoń E-mail